El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, en una causa centrada en presuntos delitos financieros y lavado de dinero.
La nueva indagatoria se desarrolla en paralelo al proceso judicial que enfrenta Maduro en Nueva York por cargos vinculados a narcotráfico, narcoterrorismo y delitos con armas.
Según reportó el diario Miami Herald, los fiscales federales han puesto especial atención en el empresario colombiano Alex Saab, considerado presunto operador financiero y testaferro del exmandatario venezolano.
Saab fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos el pasado 16 de mayo y actualmente permanece detenido en Miami, donde enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero y conspiración financiera.
Las autoridades estadounidenses creen que Saab posee información clave sobre la estructura financiera del régimen venezolano y sobre eventuales operaciones de lavado de activos vinculadas a Maduro y su entorno político.
De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, la nueva investigación comenzó en marzo y es encabezada por fiscales federales del sur de Florida junto a agentes del FBI, el Homeland Security Investigations y la división criminal del Internal Revenue Service.
El proceso surge además en medio de dudas internas dentro del Departamento de Justicia respecto de la solidez de los cargos originalmente presentados contra Maduro en Nueva York, especialmente por la ausencia de acusaciones ligadas directamente al lavado de dinero.
La causa contra Saab incluye presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con el programa de alimentos subsidiados CLAP implementado en Venezuela, mecanismo mediante el cual, según fiscales estadounidenses, se habrían desviado millones de dólares a través de empresas y cuentas bancarias internacionales.
Investigadores estadounidenses también analizan si Saab participó posteriormente en redes de comercialización de petróleo venezolano destinadas a evadir sanciones internacionales impuestas contra Caracas.
La reapertura del frente judicial contra Saab ocurre luego de que el empresario fuera liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
La nueva investigación podría ampliar las acusaciones penales contra Maduro y fortalecer la estrategia judicial estadounidense contra exautoridades venezolanas vinculadas al chavismo. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)
